公告日期：2022-06-30

证券代码：837308 证券简称：更顺科技 主办券商：粤开证券
广东更顺科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式
发出
5.会议主持人：周晓锋
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司总经理对广东更顺科技股份有限公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关
于<2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公告编号：
2022-015.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年财务审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润累计金额为
-9,146,972.31 元，公司实收股本 13,660,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟
修订《公司章程》的部分条款。详见关于拟修订《公司章程》公
告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，现
予以汇报，详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息报露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-0……
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