公告日期：2022-07-25

证券代码：837308 证券简称：更顺科技 主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周晓锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,523,400 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议，北京市盈科（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。

（一） 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的

专项说明公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）披露的《关于2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年6月30日在全国小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《 关

于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章

程》的部分条款。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,523,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司……
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