公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司董事会部分人员辞职，根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司提名张美芹女士为新董事：任期自此次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。经核查张美芹女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张美芹 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过

5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州爱上网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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