公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-005

证券代码：837312 证券简称：爱上网 主办券商：东吴证券

苏州爱上网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内
容详见公司 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号为 2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的公司股东均为本议案的关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故经出席会议股东一致同意按正常程序表决。

公告编号：2024-005

三、备查文件目录

《苏州爱上网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州爱上网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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