公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-006

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长郑昭先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审

议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提交股

东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2018-006

(五)审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为保障公司业务快速、持续发展，结合公司当前实际经营情况，公司2017年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。

(六)审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议

案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，使用不超过1000万元自有闲置资金购买银行理财产品，在额度范围内可滚动使用，以取得投资收益。经股东大会审议后，董事会授权公司财务部门在上述权限内购买理财产品。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

公司原财务负责人张静因个人原因辞去公司财务负责人职务，为完善公司管理结构，提高运营效率，经公司董事长郑昭先生提名，公 公告编号：2018-006

司董事会同意任命曾海萍为财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾海萍不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：曾海萍，女，1959年3月生，汉族，中国国籍，无

境外永久居留权，专科学历，中级职称，珠海市香洲区拱北桂花北路56号4栋202房。1987年1月至1991年1月，任广东省珠海市电冰箱企业有限公司成本核算部经理；1991年2月至1998年9月任珠海市银都酒店财务部经理；1998年10月至2002年11月任珠海市南油基地发展有限公司集团财务总监（同时兼任总会计师）；2012年12月至2017年9月任珠海市金嘉……
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