公告日期：2018-04-23

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月14日10时00分

结束时间：2018年05月14日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决 ，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。

3.公司聘请的律师。

(七)会议地点：广东佛山市三水工业区大塘园68—6号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》；

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（二）审议《2017年度监事会工作报告》；

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》

（三）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（四）审议《2017年度财务决算报告》；

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（五）审议《2018年度财务预算报告》；

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（六）审议《2017年度利润分配方案》；

议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）议案》； 议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（八）审议《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年05月13日17时00分前

(三)登记地点:

广东佛山市三水工业区大塘园68—6号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：郑梁欣子

联系地址：广东佛山市三水工业区大塘园68—6号公司会议室

联系电话：13590525999

传真：0757-8726390……
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