
公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-017
证券代码:837313 证券简称:欣涛科技 主办券商:申万宏源
广东欣涛新材料科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2018年10月15日审议并通过:
提名郑昭、梁涛、郑梁欣子、由洁、卢森为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由郑昭主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事郑昭持有公司股份6,500,000股,占公司股本的30.09%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁涛持有公司股份6,400,000股,占公司股本的29.63%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑梁欣子持有公司股份2,000,000股,占公司股本的9.26%。不是失信联合惩戒对象。
董事由洁持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事卢森持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-017
(三)首次任命董监高人员履历
由洁,女,1952年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1969年3月至1975年7月,在新疆克州种羊场子校任教师;1975年8月至1978年7月,在新疆克州苗圃创办教学点,时任教师;1978年8月至1987年3月,在新疆克州阿图什曙光小学任副校长;1987年4月至1989年10月,在新疆克州科委科员;1989年11月至2007年6月,在新疆科技厅历任主任科员、处长;2007年7月至2008年7月,退休返聘在科技援疆办工作;2008年8月至2013年4月,在克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司任科技管理专员;2013年5月至今,在广东欣涛新材料科技股份有限公司任企划部经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
广东欣涛新材料科技股份有限公司
董事会
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