公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-001

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源
广东欣涛新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郑昭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2020年3月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-002。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2020 年度新增银行综合授信的议案》
1.议案内容：
根据经营活动的需要，公司在 2020 年度向各大银行新增总额不超过 20000 万元的综合授信、贷款、开具承兑汇票、票据贴现等，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保,包括承兑汇票质押，公司房屋、土地使用权抵押等。上述借款融资亦可由公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。上述事宜的具体办理可由公司董事长（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
2.回避表决情况
因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决，非关联董事不足 3 人，将本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计关联方、实际控制人向公司提供借款的议案》
1.议案内容：
根据经营活动的需要，现预计关联方海南欣涛投资管理有限公司在 2020 年度将向公司提供不超过 1000 万元的借款；预计实际控制人郑昭、梁涛、郑梁欣子在2020 年度将向公司提供不超过 2000 万元的借款，额度范围内可滚动使用。
2.回避表决情况
因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决，非关联董事不足 3 人，将本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

三、备查文件目录
《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。