公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-002

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源
广东欣涛新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议将于公司会议室现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 10:00。

预计会期 0.25 天

公告编号：2020-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837313 欣涛科技 2020 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度新增银行融资的议案》
议案内容详见2020年3月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。
（二）审议《关于预计关联方、实际控制人向公司提供借款的议案》
议案内容详见2020年3月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

公告编号：2020-002

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 23 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东佛山市三水工业区大塘园 68-6 号公司会
议室 联系电话：13590525999 传真：0757-87263908 邮政编码：528143 联
系人：郑梁欣子
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日

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