公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-020

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东欣涛新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郑昭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为 63,338,674.18 元，母公司未分配利润为 61,997,061.75 元。

公告编号：2020-020

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 43,200,000 元。
具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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