
公告日期:2020-11-17
公告编号:2020-020
证券代码:837313 证券简称:欣涛科技 主办券商:申万宏源承销保荐
广东欣涛新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长郑昭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告,截至 2020 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为 63,338,674.18 元,母公司未分配利润为 61,997,061.75 元。
公告编号:2020-020
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 21,600,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 43,200,000 元。
具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-021)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
广东欣涛新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。