
公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-041
证券代码:837314 证券简称:ST 中青科 主办券商:诚通证券
中青英拓(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求,审议《2022 年半
公告编号:2022-041
年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《中青英拓(北京)科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-040)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
公司未经审计的 2022 年半年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举孙晓钰为公司董事》的议案
1.议案内容:
选举孙晓钰为公司第三届董事会董事
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
同意召开 2022 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-041
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中青英拓(北京)科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》
中青英拓(北京)科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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