公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-041

证券代码：837314 证券简称：ST 中青科 主办券商：诚通证券
中青英拓（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《2022 年半

公告编号：2022-041

年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中青英拓（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

公司未经审计的 2022 年半年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举孙晓钰为公司董事》的议案
1.议案内容：

选举孙晓钰为公司第三届董事会董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

同意召开 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-041

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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