公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-047

证券代码：837314 证券简称：ST 中青科 主办券商：诚通证券
中青英拓（北京）科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
7,708,900 股，占公司有表决权股份总数的 51.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-047

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙晓钰为公司董事的议案》；

1、议案内容：同意董事会提名孙晓钰为公司第三届董事会董事。

2、议案表决结果：同意股数 7708900 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1、议案内容：公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的说明。

2、议案表决结果：同意股数 7708900 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙晓 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
钰 月 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

中青英拓（北京）科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2022-047

中青英拓（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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