公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：837317 证券简称：北角文化 主办券商：开源证券
北京北角文化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837317 北角文化 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京尚公（屯昌）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

由董事长朱韶宇先生做公司 2022 年度董事会工作报告，就执行公司董事会工作情况进行全面总结，并对 2023 年度的主要工作做总体要求。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席巩汉林先生做公司 2022 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况进行全面总结，并对 2023 年监事会主要工作做详细安排。
（三）审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

详见《北京北角文化股份有限公司 2022 年度报告》、《北京北角文化股份有限公司 2022 年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2022 年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务开展情况，公司 2022 年度利润不予分配。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度的经营计划和管理预期，就公司 2023 年的主要财务指标
进行预测、分析、明确。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见《北京北角文化股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱韶宇、邱滟。

公告编号：2023-010

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见《北京北角文化股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
（十）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
公司 2022 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，董事会认为：会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2022 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理……
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