公告日期：2023-05-19

证券代码：837317 证券简称：北角文化 主办券商：开源证券
北京北角文化股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会主席朱韶宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序合符《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨长琴、李婧媛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长朱韶宇先生做公司 2022 年度董事会工作报告，就执行公司董事会工作情况进行全面总结，并对 2023 年度的主要工作做总体要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由监事会主席巩汉林先生做公司 2022 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况进行全面总结，并对 2023 年监事会主要工作做详细安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见《北京北角文化股份有限公司 2022 年度报告》、《北京北角文化股份有限公司 2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2022 年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2022 年度利润不予分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划和管理预期，就公司 2023 年的主要财务指标
进行预测、分析、明确。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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