公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-024

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈敏明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

公告编号：2021-024

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去潘秋占先生董事职务》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《典扬传媒（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，因公司内部管理人员调整需要及潘秋占先生个人原因，拟免去潘秋占先生公司董事职务，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2021-024

（二） 审议通过《关于提名左艳女士为董事候选人》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名左艳为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起生效。左艳女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘 秋 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次 审议通过

占 月 18 日 临时股东大会

左艳 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次 审议通过

月 18 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2021-024

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日

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