公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-025

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日，以电话、
书面的方式通知。
5.会议主持人：董事长沈敏明
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。

公告编号：2021-025

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟取消出售全资子公司股权事项》
1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议审议通
过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案，公司拟以 58,113.06元的价格将全资子公司典扬科技（上海）有限公司 100.00%的股权转让给典扬控股（浙江自贸区）有限公司。具体内容详见公司于 2021 年9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
因上述出售全资子公司 100.00%股权事项在推进执行过程中情况发生变化，截至目前，上述事项尚未实施。

根据公司目前发展规划，拟取消上述出售全资子公司 100%股权事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2021-025

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日

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