公告日期:2022-04-29
证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券
典扬传媒(上海)股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场及通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 19 日,以电话、
书面的方式通知。
5. 会议主持人:监事会主席崔晓伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
监事会认为,公司董事会编制和审核《公司 2021 年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年的主要工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2021 年度财务报表》。根据公司财务实际状况,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00元人民币(含税),共计分配现金红利 700.00 万元(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于选举姚世梁为公司第三届监事会监事》议案1.议案内容:
因公司第二届监事会任期已届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会提名姚世梁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于选举张云峰为公司第三届监事会监事》议案1.议案内容:
因公司第二届监事会任期已届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会提名张云峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《典扬传媒(上海)股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
典扬传媒(上海)股份有限公司
监事会
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