公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-007

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会
第十五次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名沈敏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,589,000 股，占公司股本的 75.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名李逸瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱逊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-007

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名左艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会
第十二次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名张云峰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名姚世梁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-007

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名崔晓伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进
行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影
响。
三、 备查文件
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

公告编号：2022-007

（二）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
（三）《典扬传媒（上海）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
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