公告日期：2022-05-19

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 05 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈敏明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2021 年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年的主要工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2022)
第 304029 号《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2021 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（七） 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。根据公司财务实……
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