公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日，以电话、
书面的方式通知
5. 会议主持人：监事会主席崔晓伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2022 年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-005

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2022 年度财务报表》。公司监事会建议 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决

公告编号：2023-005

议》

典扬传媒（上海）股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日

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