公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-014

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：许敏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展计划以及资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司广

公告编号：2022-014

州荔湾支行申请人民币 1000 万元的授信总量，并提供如下增信措施：

一、由股东雷广勇、许敏青为上述授信提供全额连带责任保证担保。

二、由广州悦芯科技有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保。

三、由股东许敏青将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

四、由股东卢丽华将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联交易表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议以下事项：1.
审议关于《关于向银行申请授信暨股权质押》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联交易表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广州市悦芽母婴产品股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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