公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-015

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第八次

会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司公司章程》等 有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽母婴 2022 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》

根据公司的发展计划以及资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司 广州荔湾支行申请人民币 1000 万元的授信总量，并提供如下增信措施：

一、由股东雷广勇、许敏青为上述授信提供全额连带责任保证担保。

二、由广州悦芯科技有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保。

三、由股东许敏青将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权

作质押担保上述授信。

四、由股东卢丽华将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权

作质押担保上述授信。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

公告编号：2022-015

（一）登记方式

凡有资格出席本次会议的或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原 件，于会议开始前十分钟到公司会议室会议记录人处签到。

（二）登记时间：2022 年 8 月 1 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市越秀区中山六路 236 号 1001 房，电话 020-81320946

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司董事会

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