公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-018

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 7 月 21 日经公司第三届董事会第九次
会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司公司章程》等 有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽母婴 2022 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立公司的议案》

根据公司的发展计划及安排，公司拟设立广东悦创生物科技有限公司（暂 定，以市场监督管理局核准名称为准），主营业务范围为从事相关食品类菌株 的研发，以及相关产品的开发、生产、销售、运营等。广东悦创生物科技有限 公司的公司注册资本为 2000 万元人民币，广州市悦芽母婴产品股份有限公司
认缴出资额为 1800 万元人民币，占注册资本的 90%，陆勇军认缴出资额为 200
万人民币，占注册资本的 10%。

本次对外投资设立公司不构成重大资产重组。

本次对外投资设立公司不构成关联交易。

本次对外投资设立公司不涉及进入新的领域。

本次对外投资设立公司不涉及开展或拟开展私募投资活动。

本次对外投资设立公司不涉及投资设立具有金融属性的企业。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-018

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡有资格出席本次会议的或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原 件，于会议开始前十分钟到公司会议室会议记录人处签到。

（二）登记时间：2022 年 8 月 8 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：广州市越秀区中山六路 236 号 1001 房，电话 020-81320946
（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知》
广州市悦芽母婴产品股份有限公司董事会
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