公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-020

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许敏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会 通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信暨股权质押的议案》；

1、议案内容：根据公司的发展计划以及资金使用安排，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 1000 万元的授信总量，并提供如下增信措施：

（1）由股东雷广勇、许敏青为上述授信提供全额连带责任保证担保。

（2）由广州悦芯科技有限公司为上述授信提供全额连带责任保证担保。
（3）由股东许敏青将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

（4）由股东卢丽华将持有广州市悦芽母婴产品股份有限公司的 150 万股权作质押担保上述授信。

2、表决结果：同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议
记录》

2、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议
决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

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