公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-021

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许敏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年7月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立公司的议案》

1、议案内容

根据公司的发展计划及安排，公司拟设立广东悦创生物科技有限公司（暂
定，以市场监督管理局核准名称为准），主营业务范围为从事相关食品类菌株
的研发，以及相关产品的开发、生产、销售、运营等。广东悦创生物科技有
限公司注册资本为 2000 万元人民币，广州市悦芽母婴产品股份有限公司认缴
出资额为 1800 万元人民币，占注册资本的 90%，陆勇军认缴出资额为 200
万元人民币，占注册资本的 10%。

本次对外投资设立公司不构成重大资产重组。

本次对外投资设立公司不构成关联交易。

本次对外投资设立公司不涉及进入新的领域。

本次对外投资设立公司不涉及开展或拟开展私募投资活动。

本次对外投资设立公司不涉及投资设立具有金融属性的企业。

2、议案表决结果

同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反
对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录
1、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议记录》2、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
广州市悦芽母婴产品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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