公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年4月20日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽母婴 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广信君达律师事务所指派律师
（七）会议地点

公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2023 年度的工作要点进行规划。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，该报告提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2023 年度监事会的工作要点进行规划。
（三）审议《关于 2022 年年度报告和年度报告摘要的议案》

公司对 2022 年度的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年年度报告》及《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》对 2022 年度的财务情况编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-006

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2022 年度的经营情况以及发展……
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