公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-024

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许敏青
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于推选陈小军为董事候选人的议案》

1、议案内容

由于公司董事陈志伟辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，为
了保证公司的正常运作，公司董事会通知各股东董事陈志伟辞职事宜后，由
公司股东郑志新提名陈小军为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、表决结果

同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股
份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈小军 董事 任职 2023 年 12 月 4 日 2023 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
（一）《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
广州市悦芽生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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