公告日期:2024-06-18
公告编号:2024-023
证券代码:837323 证券简称:悦芽生物 主办券商:长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于2024年6月17日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定,无需其他相关部分批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 4 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-023
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837323 悦芽生物 2024 年 6 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司办公室
二、议审议事项
(一)审议《关于推选雷广勇为董事候选人的议案》
由于公司董事陈小军于近期辞去董事一职,导致公司董事会人数低于法定人数,为了保证公司的正常运作,公司董事会通知各股东董事陈小军辞职事宜后,由公司股东郑志新提名雷广勇为第四届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
三、议登记方法
(一)登记方式
凡有资格出席本次会议的或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原件,于会议开始前十分钟到公司会议室记录人处签到。
(二)登记时间:2024 年 7 月 4 日 09:50
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房,020-81320946(二)会议费用:出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
(一)《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
(二)《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知》
广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
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