公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-030

证券代码：837323 证券简称：悦芽生物 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年8月19日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-030

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽生物 2024 年 8 月 30 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟变更公司注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：
一、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。
二、相应修订《公司章程》如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：广州市越秀区中 第五条 公司住所：广州市越秀区诗
山六路 238 号 1104 房，邮政编码： 书路132号313-2房，邮政编码：510120
510180 公司经营场所：广州市海珠
公司经营场所：广州市海珠区 区琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自
琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 编 1103），邮政编码：510308

1103），邮政编码：510308
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次变更不会对公司的日常经营产生不利影响。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
三、会议登记方法
（一）登记方式
凡有资格出席本次会议的或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原件，于会议开始前十分钟到公司会议室记录人处签到。

公告编号：2024-030

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日 09:45

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：广州市越秀区诗书路 132 号 313-2 房，020-81320946
（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
（一）《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知》
广州市悦芽生物科技股份有限公司董事会
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