公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广东同方瑞风节能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场及网络视
频会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数59,280,802 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-155）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,814,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东北京同方清环科技有限公司、侯东明、周世强、王四海、夏云、侯蒙回避表决。
（二）审议通过《关于拟签署<项目投资补充协议>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-153）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东均无需回避表决。

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（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请新增综合授信
额度的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2023-157）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,280,802 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东均无需回避……
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