公告日期：2024-04-29

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东同方瑞风节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王幼松、张道军、刘莎莎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王幼松，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港
大学房地产及建设系建筑与房地产经济专业，获哲学博士学位。1987 年 6 月至
1999 年 9 月，任烟台大学土木工程系讲师。1999 年 10 月至 2005 年 9 月，任华
南理工大学土木工程系副教授、硕士生导师。2005 年 10 月至今，任华南理工大学土木与交通学院教授、博士生导师，建设经济管理与房地产研究所所长。2023年 4 月 26 日起任公司第三届董事会独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止。

张道军，男，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连
理工大学水利水电工程专业，获工学博士学位。1998 年 10 月至 2004 年 9 月，
先后任华北水利水电大学助教、讲师、副教授，兼校产办常务副主任、校长办公
室主任、校长助理；2004 年 10 月至 2006 年 6 月，在清华大学管理科学与工程
专业从事博士后研究工作；2006 年 7 月至今，任北京时代朗迪管理顾问有限公
司总裁。2023 年 4 月 26 日起任公司第三届董事会独立董事，任职期限至公司第

三届董事会任期届满之日止。

刘莎莎，女，1988 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京
大学光华管理学院金融系，获经济学博士学位。2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任
暨南大学管理学院会计系讲师。2018 年 10 月至 2021 年 9 月，任暨南大学管理
学院会计系副教授、硕士生导师。2021 年 10 月至今，任暨南大学管理学院会计
系教授、博士生导师。2023 年 4 月 26 日起任公司第三届董事会独立董事，任职
期限至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王幼松、
张道军、刘莎莎会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王幼松 8 8 0 0 否 4

张道军 8 8 0 0 否 4

刘莎莎 8 8 0 0 否 4

公司在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中：

1、独立董事刘莎莎担任审计委员会主……
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