公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-032

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广东同方瑞风节能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：顺德分公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场及网络视
频会议）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范新

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格、召集人资格,及会议的表决程序等事项,均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数58,317,133 股，占公司有表决权股份总数的 97.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2024-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《广东同方瑞风节能科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,695,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东北京同方清环科技有限公司、侯东明、周世强、王四海、侯蒙需回避表决。
三、备查文件目录

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
广东同方瑞风节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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