公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-006

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2021 年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 300 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。
（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于预计 2021 年度公司向关联方借款》的议案，议案表决情况：通过 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。上述议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2021-006

名称：郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：河南自贸实验区郑州片区（经开）第八大街以西经北六路以南 4 座 7
层 704 号房

注册地址：河南自贸实验区郑州片区（经开）第八大街以西经北六路以南 4座 7 层 704 号房

企业类型：有限合伙

实际控制人：赵章红

注册资本：590.50 万元

主营业务：企业管理咨询、营销策划、商务咨询

关联关系：股东

2. 自然人

姓名：张样平

住所：江苏省徐州市泉山区福水井小区 6 号楼 4 单元 203 室

关联关系：：公司法人、股东、董事、总经理、董事会秘书

3. 自然人

姓名：王超霞

住所：河南省卢氏县城关镇伏牛路一街坊 3 号院 15 号

关联关系：公司监事
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公告编号：2021-006

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2021 年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 300 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。现提交董事会审议。
五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易的意图是关联方为公司提供流动资金，支持公司业务发展，不会对公司产生不利影响，此关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形。
六、备查文件目录
河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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