公告日期:2021-05-14
公告编号:2021-011
证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
河南恒茂创远科技股份有限公司定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会,
股权登记日为 2021 年 5 月 14 日,有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《 河南恒茂创远科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2021-009。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021 年 5 月 12 日,公司董事会收到单独持有 41.29%股份的股东赵章红书面提交的
关于变更<2020 年年度权益分派预案的议案>临时提案的函,提请在 2021 年 5 月 19 日
召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告,截至 2020 年 12 月 31 日,挂
牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,151,315.00 元,母公司未分配利润为22,050,007.24 元。(如适用)
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 35,010,700.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.45 元(含税)。
(三)审查意见说明
公告编号:2021-011
经审核,董事会认为股东赵章红符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东赵章红提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、除了上述议案临时变更外,于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项
(一)审议关于 2020 年度董事会工作报告的议案
(二)审议关于 2020 年度财务决算报告的议案
(三)审议关于 2021 年度财务预算报告的议案
(四)审议关于续聘 2020 年度审计机构的议案
(五)审议关于 2020 年度审计报告的议案
(六)审议关于 2020 年年度报告及摘要的议案
(七)审议 2020 年度权益分派预案的议案(变更后)
(八)审议关于预计 2021 年度公司向关联方借款的议案
(九)审议关于公司 2021 年度银行贷款综合授信的议案
(十)审议关于补充审议 2020 年度向关联方借款在的议案
(十一)审议关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
(十二)审议关于会计政策变更的议案
(十三)审议关于补充审议 2020 年度公司关键管理人员薪酬的议案
五、备查文件目录
股东赵章红签署的《关于变更<2020 年年度权益分派预案的议案>临时提案的函》
河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
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