公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-002

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李斌
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行

公告编号：2024-002

各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了编号亚会审字（2024）第 02220006 号的审计报告，现将 2023年度审计报告情况予以汇报。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密……
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