公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-032

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券
成都拜欧药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长聂波先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

2022 年 7 月 29 日，成都拜欧药业股份有限公司通过董事会决议，拟向银行

公告编号：2022-032

申请预计不超过 1500 万元总额度的贷款金额。因生产经营需要，拟将前次审议通过的预计贷款金额由不超过 1500 万元增加为不超过 3000 万元，自股东大会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2022 年第三次临时股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提
交 股 东 大 会 审 议 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

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