公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-034

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券
成都拜欧药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,814,890 股，占公司有表决权股份总数的 93.2298%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：因生产经营需要，成都拜欧药业股份有限公司（含全资子公司）拟向银行申请贷款，预计全年贷款总额度不超过人民币 3000 万元，自股东大会通过之日起一年，在上述额度内，可循环贷款。

2.表决结果：同意股数 29,814,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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