公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券
成都拜欧药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长聂波

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2022 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议

公告编号：2023-011

和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同
步披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》，总结在职工作情
况，并对 2023 年的工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

（四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事聂波、关联董事谢晓东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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