公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-025

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：华西证券
成都拜欧药业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事杨蕾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都拜欧药业股份有限公司 2024 年半年度报告>》
1.议案内容：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公告编号：2024-025

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计财务报表数据，截至 2024 年 6 月 30 日，
公司未分配利润累计金额-23,556,344.44 元，公司实收股本 31,980,000.00 元，
公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一以上。议案内容详见 2024 年 7 月 18
日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 18 日

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