公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-016

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年4 月 7 日审议并通过：

任命于成喜先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任届届满，自 2022 年
4 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任免原因

公司于 2022 年 3 月 22 日收到公司董事、高级管理人员于立涛的辞去广东中冶地理
信息股份有限公司董事会秘书一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任于成喜为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

于成喜，男，1971 年 5 月出生，国籍:中国，无境外永久居留权，大学本科学历。
1991 年 7 月毕业于山东冶金工业学校工业企业财务会计专业。1991 年 7 月至 2018 年 3
月在山东金岭铁矿财务处任科员、主办科员、业务科长，2018 年 3 月至今在广东中冶地理信息股份有限公司任财务中心主任。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2022-016

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日

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