公告日期：2022-04-27

中冶地信
NEEQ : 837336
广东中冶地理信息股份有限公司

年度报告
2021

公司年度大事记

公司在 2021 年勘察资质从乙级 公司申请的“一种精确物流配送
升为甲级 方法和系统”发明专利获得国家
知识产权局授权

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 25
第八节 财务会计报告...... 29
第九节 备查文件目录...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曹文海、主管会计工作负责人于成喜及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司客户依赖风险和宏观经济波动及 公司所处行业为地理信息产业，主要的客户为政府部门及企事
地理信息市场政策影响 业单位等。因此宏观经济波动及地理信息行业政策调整会影响
到整体的景气度，从而影响公司产品和领域市场的市场需求。

公司股东曹文海直接持有公司股份 14，033,500 股，直接持股比
例为 75.86%，除此之外，曹文海还通过东莞市莒国投资管理有
限公司间接持有中冶地信 1,230,000.00 股的股份，间接持股比例
为 6.65%，曹文海直接、间接持股比例合计为 81.51%。同时，
控股股东、实际控制人控制不当风险 曹文海担任公司的董事长，能够对公司的重大决策产生重大影
响，是能够支配公司行为的人，是公司的控股股东、实际控制
人。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理
……
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