公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-005

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-005

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的议案》
1.议案内容：

请参见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(2021-003)。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

吴广军作为本议案关联股东回避表决,其所持股份数为 6,000,000 股。
三、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
深圳市帝源新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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