公告日期：2021-05-10

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司副总经理张万涛列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年年度财务决算报告。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度的财务预算方案是根据公司 2021 年度以前的实际运行情况和结
果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该 议 案 详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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