公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-013

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长熊陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关制度。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向深圳农村商业银行股份有限公司花园支行申请 1000 万授信额度。公司的控股股东及实际控制人熊陶先生愿无偿为公司的上述贷款提供个人抵押担保及个人连带责任保证担保。

公告编号：2021-013

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长熊陶系公司实际控制人、控股股东、法定代表人，故关联董事熊陶需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会审议的议案需要提交股东大会审议，现提请于 2021 年 7 月 22
日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日

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