公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-020

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长熊陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关制度。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名熊陶、吴广军、张子斌、曾美昌、朱红梅为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人均符合

公告编号：2021-020

《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 23,429,592.07 元。公司拟
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派现金红利 3.5 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。本次利润分配完成后，公司总股本仍为 15,000,000 股，剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

与会董事一致认为上述议案尚需提交股东大会审议，故提议召开公司 2021年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-020

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日

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