公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-028

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：肖垒垒先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会监事已经2021年第三次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举肖垒垒先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公告编号：2021-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 25 日

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