公告日期：2022-04-26

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长熊陶先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关制度。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司与关联方日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司向深圳琦富瑞电子有限公司销售成品，预计 2022 年金额不超过3,000.00 万元；深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，预计2022 年金额不超过 50.00 万元。

详细内容见《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本公司董事吴广军为深圳琦富瑞电子有限公司总经理，董事张子斌为深圳市三合财务顾问有限公司监事，因此，吴广军、张子斌为本议案的关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理依据 2021 年度的工作情况，编写了《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度以前的实际运行情况和结
果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字（2022）
003553 号”《审计报告》……
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