公告日期：2022-11-24

公告编号： 2022-023
证券代码： 837340 证券简称： 帝源新材 主办券商： 民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2022 年 11 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长熊陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理张万涛列席会议。
二、 议案审议情况
公告编号： 2022-023
（一） 审议否决 《 关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜
达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。
上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议否决 《 关于公司拟与国信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展的考虑，公司与国信证券股份有限公司达成一致意见，公
司拟聘请国信证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持
续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函
之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议否决《 关于〈深圳市帝源新材料科技股份有限公司与民生证券股份有
限公司解除持续督导协议的说明报告〉 的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导
主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市帝源
新材料科技股份有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说
公告编号： 2022-023
明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议否决 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换
相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办
理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议
之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
深圳市帝源新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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