公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售成品 30,000,000.00 12,656,149.77 关联公司业务扩张，向
商品、提供 公司采购增加

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 财务顾问服务 500,000.00 71,500.00 公司业务增加，向关联
公司寻求服务增加

合计 - 30,500,000.00 12,727,649.77 -

（二） 基本情况
1、关联交易主要内容
（1）公司向深圳琦富瑞电子有限公司销售成品，预计 2023 年金额不超过 3,000.00 万元；
（2）深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，预计 2023 年金额不超过

公告编号：2023-008

50.00 万元。
2、关联方情况

（1） 深圳琦富瑞电子有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村鲤鱼河工业区振兴路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖文华

注册资本：2300 万人民币

主营业务：塑胶套管、电线电缆的生产与销售

与公司的关联关系：本公司董事吴广军是深圳琦富瑞电子有限公司总经理
（2） 深圳市三合财务顾问有限公司

注册地址：深圳市宝安区公明街道建设东路 1 号 6 楼 602

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张子斌

注册资本：200 万人民币

主营业务：财务顾问服务

与公司的关联关系：本公司董事张子斌是深圳市三合财务顾问有限公司实际
控制人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计
2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，董事吴广军、张子斌因关联关系回避表决。

公司于同日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》。

该议案将提交 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成

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定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

2、交易双方根据关……
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