公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-001

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长熊陶先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关制度。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

因基于公司经营现状，结合当前市场环境及公司长期战略规划，为进一步 降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止

公告编号：2024-001

挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提 交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统 批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会依据法律、法规规范性文件的规定 和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限 于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）起草、 批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；（3）负责对股东 权益保护措施做出相关安排；（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；（5）负责在中国证券登记结算有限责任 公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司、公司控股股东、实际

公告编号：2024-001

控制人或其指定的第三方拟对满足条件的异议股东所持有公司股票进行回购， 回购价格为异议股东取得该部分股份时的成本价格和最近一年经审计的每股 净资产的价格孰高进行回购。异议股东申请回购有效期为自公司 2024 年第一 次临时股东大会终止挂牌议案审议通过之日起一个月内。如异议股东未在上述 有效期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股 份，有效期满后公司、实际控制人及其授权指定第三方不再承担上述回购义务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.……
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